本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权益分派时股权登记日公司总股数扣除回购专用证券账户已回购股份数后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业，是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一；主要是做氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力，公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等产品。

  氯醋树脂上游是化工基础原材料，主要有氯乙烯单体（VCM）、醋酸乙烯（VAc）等；VCM和VAc系大宗采购商品，供应受市场行情报价波动影响大，同时，公司采购的VCM和VAc系液态，采购呈区域性特征。为了控制生产所带来的成本、保证原料供应的稳定性与及时性、保持产品的质量，并基于化工行业原料存储安全管理规范的要求，本公司一般与公司住所地周边地区的原料供应商建立采购关系。

  VCM是聚氯乙烯生产的全部过程中的产物。目前，我国通行的聚氯乙烯主要生产方法有二种，即石油乙烯法和电石乙炔法。电石主要原材料是石灰石和焦炭。乙烯主要来自于石油。我国电石和乙烯的供应充足，能够很好的满足特种氯乙烯共聚物行业对氯乙烯单体的需求。

  醋酸乙烯，即乙酸乙烯酯，是一种重要的有机原料。醋酸乙烯的生产的基本工艺路线主要有乙烯法和乙炔法两种，乙炔法是醋酸与乙炔加成制法，乙烯法是乙烯与醋酸和氧气直接氧化。醋酸乙烯产量稳定，市场供应充足。

  氯醋树脂是油墨、涂料、色片、胶黏剂的主要树脂之一，及磁卡、塑胶材质的地板、工程塑料、建筑型材等产品的主要基材之一，其发展与下业息息相关。

  近几年，随着食品、药品、印刷、家居、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、集装箱、汽车、船舶、工程机械、钢结构、电动车、家电等行业发展，我国油墨、涂料、胶黏剂、人造革、智能卡、塑胶材质的地板、PVC建材等行业发展迅速，对特种氯乙烯产品性能的认知度、认可度也慢慢变得高，直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

  生产水性乳液（树脂）所需原辅材料主要为水、环氧树脂、丙烯酸酯类等。其中环氧树脂是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物；双酚A型环氧树脂产量最大，品种最全。丙烯酸酯类是有机化工原料，丙烯酸及其酯类是用途广泛的重要单体，它是塑料、橡胶、油漆、涂料、粘合剂及精细化工产品的重要原料，利用它可制得一系列高分子材料。目前生产丙烯酸的方法有两种：一是用丙烯腈水解法，二是用丙烯氧化法，我国目前主要是采用第二种。欧洲、北美与日本等地区是主要的丙烯酸酯开发及消费区域，近几年来国内生产商正逐步扩大丙烯酸及其酯产量，如上海的华谊、沈阳化工集团等。

  上述原材料环氧树脂、丙烯酸酯类单体主要向国内制造商或经销商采购，市场供应充足，且公司使用量不大，公司与主要原材料供应商建立了长期良好的合作伙伴关系，供应具有可靠保证。

  水性涂料是指配方中的挥发性物质绝大部分是水的涂料。传统的溶剂型涂料因含有大量有机溶剂，对自然环境、安全生产和人体健康有很大危害。欧美等众多国家相继制定了一系列环保法规来限制VOC向大气中排放。在此背景下，水性涂料、高固体及无溶剂涂料、粉末涂料和光固化涂料等环境友好型涂料因其VOC含量极低且节省能源而成为现代涂料工业发展的方向。

  目前，根据用途分类，国内涂料大致上可以分为建筑涂料、汽车涂料、木器漆、金属防护漆、船舶涂料、卷材涂料等，其中建筑涂料占到30%以上。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代，但其汽车漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。

  水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等新产品将逐渐占据工业涂料的主导地位。面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备，涂装设备生产企业，正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。未来，随着中国经济持续快速的增长，基础设施的大量建设，人们环保意识的逐渐增强，涂料必将走向健康环保、水性化的道路，而水性涂料业必将迎来更广阔的发展空间。

  公司采用“以销定产”但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销，正常的情况下，内销以直销为主、贸易商经销为辅；外销以贸易商经销为主、直销为辅。公司产品系列和牌号丰富，较好的满足了不一样的行业、不一样的客户的差异化需求；同时，采用“技术研发协助销售”的协调机制，协助下游客户解决其生产的全部过程中遇到的产品配方和生产的基本工艺等问题。因此，公司在国内、外市场均拥有一定的长期客户，产品远销世界五十多个国家和地区。

  公司研发技术能力处于国内同行业领头羊，集聚了一批行业内资深的研发技术人员；拥有多项核心技术和高新技术产品；公司及子公司目前共拥有34项国家发明专利、13项实用新型专利及1项外观设计专利，另有多项发明专利申请已受理。公司主要原辅材料VCM、VAc、丙烯酸羟丙酯及马来酸已根据REACH法案获得欧盟REACH注册；2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业、被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业；研发中心被认定为省级企业技术中心、省级工程技术探讨研究中心（特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心）。

  财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  重要事项详见《2023年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”及“第六节重要事项”相关内容。

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月15日以书面形式发出通知，并于4月26日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年年度报告》及摘要。

  2023年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

  《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》，并和《2023年年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

  二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

  独立董事张熔显先生（原任）、杨东汉先生（原任）、李港先生（现任）、汪洋先生（现任）分别向董事会递交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  三、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

  公司2023年财务决算报告，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验证，并出具苏公W[2024]A650号标准无保留意见的审计报告。2023年度公司实现营业收入、总利润、净利润分别为37,278.56万元、6,076.03万元、5,088.20万元，分别比上年同期下降27.82%、37.10%、39.83%。

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见同日巨潮资 讯网。

  四、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务预算报告》。

  基于公司2023年度的实际经营情况，综合考虑公司研发技术、市场环境及经营能力等因素，预计2024年度实现营业收入和净利润较2023年增长-10%~20%。此计划并不代表公司2024年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者格外的注意投资风险。

  五、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》。

  《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-016）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  六、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

  七、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见同日巨潮资讯网。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

  公司董事会对在任独立董事独立性情况做评估并出具专项意见，具体内 容详见同日巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2023年度财务报表和内部控制审计工作。

  详细的细节内容详见同日巨潮资讯网《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为，本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合有关规定和公司真实的情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，赞同公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  十一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  董事会审计委员会对年审会计师2023年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计40万元。

  《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  2024年，企业独立董事从公司领取固定津贴（税前8万元）；企业内部另外的董事和高级管理人员的薪酬按照其所任的职务，由基本工资、效益工资二部分构成，薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会根据2024年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，其中董事薪酬还需提交2023年度股东大会审议批准。

  十三、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》。

  同意公司将根据实际经营及发展需要，适时向银行及非银行类金融机构申请综合授信并进行融资，总额度不超过4亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。

  上述融资综合授信品种包括但不限于：贷款、国内非融资性保函、银行承兑汇票（含电子银行承兑）、信用证、进出口汇款融资和贸易融资、进出口押汇等。

  上述额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的金额，授信额度最终以授信金融机构实际审批的授信额度为准；同时提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内，结合公司的实际经营和发展需要，决定向各家银行及非银行类金融机构提出申请（具体金额、担保方式、利率及期限等最终以金融机构实际发放情况为准），并代表公司签署上述额度内一切有关的合同、协议等有关规定法律文件。公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内的相应融资情况。

  十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

  为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，同时 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，赞同公司开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。同时拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人结合实际需要，按公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

  《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-019）详见同日的《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买打理财产的产品或结构性存款的议案》。

  同意公司使用任一时点合计不超过4亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买打理财产的产品或结构性存款，该额度可滚动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  《关于使用部分自有闲置资金购买打理财产的产品或结构性存款的公告》（公告编 号：2024-020）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  十六、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

  《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  十七、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》

  同意对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见同日的巨潮资讯网。

  十八、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

  同意公司制订《独立董事专门会议制度》，制订的《独立董事专门会议制度》详见同日的巨潮资讯网。

  十九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

  同意公司制订《会计师事务所选聘制度》，制订的《会计师事务所选聘制度》详见同日的巨潮资讯网。

  二十、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》

  《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）详见同日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网。

  二十一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

  《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年5月24日召开2023年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）14:30，会期半天。